All posts tagged "spălare de bani"
-
Stiri5 infractori, arestați preventiv pentru trafic de persoane şi proxenetism
Acțiune de amploare a oamenilor legii din România și Marea Britanie! Totul pentru combatere traficului de persoane în aceste țări. În speță,...
-
Stiri70 milioane de lei retrase ilegal de la o bancă din România
Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT într-un dosar în care se investighează modalitatea prin care un grup infracţional a retras ilegal din...
-
StiriOmul de afaceri Ioan Niculae rămâne după gratii
Omul de afaceri Ioan Niculae nu scapă încă de închisoare! Tribunalul Constanţa a respins, vineri, cererea sa de eliberarea condiţionată. Acesta execută...
-
StiriDirector din Ministerul Transporturilor arestat pentru luare de mită
Petre Neacşa, directorul Direcţiei economice din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, a fost arestat prevenitv pentru 30 de zile. El a fost acuzat...
-
StiriIoan Niculae, demersuri pentru eliberarea condiţionată din închisoare
Omul de afaceri Ioan Niculae vrea să fie eliberat condiționat din închisoare și face demersuri în acest sens. Judecătoria Medgidia a admis...
-
StiriDorin Cocoş, trimis din nou în judecată, pentru spălare de bani
Omul de afaceri Dorin Cocoş, fostul soț al Elenei Udrea, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un alt...
-
StiriCondamnări în dosarul campaniei electorale: Elena Udrea – 8 ani, Ioana Băsescu – 5 ani
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost condamnată, marţi, de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani închisoare cu executare pentru...
-
StiriPercheziții în București
Acțiune de amploare a polițiștilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti finalizată cu 8 percheziții la domiciliu și 5 mandate de...
-
StiriMandatul de arestare pentru Ghiţă, respins
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins astăzi propunerea de arestare preventivă a lui Sebastian Ghiţă, în dosarul lui Iulian...
-
SPORTEuropol: Mafia rusă spală banii prin intermediul unor cluburi de fotbal europene
Poliţia portugheză, sprijinită de Europol, a destructurat un grup infracţional organizat transnaţional, alcătuit în principal din cetăţeni ruşi care practicau spălarea banilor...
-
ACTUALITATEIoan Neculaie, patronul FC Braşov, arestat preventiv pentru 30 de zile
Omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie, patronul clubului FC Braşov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru evaziune fiscală, fals...
