Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

O fraudă complexă cu vânzări de măşti, cu implicarea directă sau indirectă a cinci ţări europene, a fost dejucată de Interpol, anunţă presa internaţională. Doi suspecţi au fost reţinuţi deja în Olanda, iar alţii le-ar putea urma.

Cazul a apărut la mijlocul lunii martie când autorităţile sanitare germane au făcut o comandă de măşti pentru 15 milioane de euro la două societăţi din Zurich şi Hamburg. Cum  era problematică obţinerea lor rapidă din cauza deficitului de măşti pe piaţă generat de criza coronavirusului, au căutat modalităţi de a garanta comanda.

Problemele au început cu o adresă email şi site-ul unei companii, care aparent aparţineau unei societăţi care vinde măşti, cu sediul în Spania, dar ulterior s-au dovedit a fi false, potrivit Interpol.

În urma unui schimb de mesaje, interlocutorii – care au pretins că reprezintă compania spaniolă – au afirmat iniţial că dispun de 10 milioane de măşti, dar ulterior le-au propus cumpărătorilor germani să-i pună în contact cu un alt furnizor din Irlanda, care la rândul său i-a trimis la un altul din Olanda.

În cele din urmă, s-a ajuns la un acord pentru livrarea a 1,5 milioane de măşti pentru 1,5 milioane de euro. Cumpărătorii au pregătit logistica pentru transportul măştilor din Olanda, cu 52 de camioane, şi, în paralel, au efectuat un transfer bancar în Irlanda.

Însă chiar înainte de data recepţionării, aceştia au primit un mesaj că banii nu au ajuns şi că este necesar un transfer urgent de încă 880.000 de euro vânzătorului din Olanda pentru a garanta livrarea.

Acest nou transfer bancar a fost efectuat, dar măştile nu au sosit şi abia atunci cumpărătorii germani au presupus că sunt victimele unei escrocherii.

În Olanda, pista celor 880.000 de euro transferaţi de Germania a fost găsită rapid, dintre care 500.000 fuseseră deja trimişi în Marea Britanie cu destinaţia Nigeria. Alerta Interpol a permis băncii britanice să îngheţe fondurile şi să le restituie Olandei.