Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

Evaziune fiscală la scară largă! Un grup de șase firme a vândut online, în perioada 2015–2020, produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62,5 milioane lei fără emiterea facturilor aferente. Prejudiciu estimat bugetului de stat este în valoare de 17,58 milioane lei, au stabilit inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF.

Grupul de șase firme funcționa în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate. La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista nici un angajat și era folosită doar pentru corespondență. Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.

Astfel, pentru aproximativ 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale. Pentru încasarea sumei de 62,5 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar.

În paralel, pentru a menține aparența legalității activității grupului, restul de 40% din bunurile importate din China era tranzacționat legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul acelorași platforme online.

Operațiunea ”Mercur” de verificare a vânzărilor online de bunuri cu livrare prin curier va continua pentru asigurarea fiscalizării încasărilor. Reprezentanții ANAF recomandă tuturor comercianților, persoane fizice sau juridice, care au realizat vânzări online, să se asigure că au achitat toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.