Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

În această dimineață, poliţiştii din București au efectuat o serie de percheziții în Capitală și în patru județe, în baza a 15 mandate de percheziţie domiciliară.

Cele patru județe au fost Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Harghita, iar acțiunea a avut loc într-un dosar privind săvârşirea infracțiunii de spălare de bani. Valoarea prejudiciului este estimată la 5,5 milioane de lei.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în perioada 2008 – 2014, administratorul a două societăţi comerciale a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, care constau în achiziţii nereale de bunuri şi servicii. De asemenea, cel în cauză a transferat, în mod repetat, sume de bani din contul societăţii beneficiare în contul altor firme complice, de unde banii au fost fie retraşi în numerar şi returnaţi, fie transferaţi în conturile unor societăţi cu comportament de tip ‘fantomă’.

Acțiunile au urmărit să creeze o aparenţă de legalitate a activităţii evazioniste şi a disimulării originii ilicite a banilor.

O parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice, care nu au avut legături cu societăţile. Sumele au fost retrase în numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare.