Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

Procurorii DIICOT au efectuat, astăzi, mai multe percheziţii domiciliiare, între care şi la fostul finanțator de la Dinamo, Cristian Borcea, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii au efectuat 24 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa. Valoarea prejudiciului se ridică la aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare în luna iulie, din Penitenciarul Jilava, după 4 ani şi 4 luni de închisoare, după ce magistraţii Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiţionată. El a ispăşit pedeapsa dispusă în dosarul transferurilor de jucători.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane. Grupul a urmărit astfel să înregistreze în contabilitate cheltuieli nereale şi să spele sumele de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracţional organizat a fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group.