Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

Cinci percheziţii domiciliare au fost efectuate, marți dimineața, pe raza judeţelor Vâlcea şi Bistriţa-Năsăud, la membrii unei grupări specializate în fraude informatice şi spălare de bani pe teritoriul Italiei.

13 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat pe raza oraşului italian Genova, în perioada iunie 2018 – aprilie 2019, potrivit DIICOT.

Concomitent, pe teritoriul Italiei au fost desfăşurate alte 12 percheziţii, în urma cărora opt persoane au fost arestate preventiv.

Comunicat DIICOT
“Membrii grupului infracţional au efectuat operaţiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiaşe, care, în schimbul unor sume de bani, au pus la dispoziţie respectivele conturi, prin intermediul cărora gruparea efectua operaţiuni de transfer de sume de bani provenite din săvârşirea unor infracţiuni de fraude on line prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false”.
În acest mod, gruparea infracţională ar fi reuşit să creeze un circuit financiar prin care se transferau banii din conturile persoanelor vătămate în conturile aşa numiţilor “money mules”, pentru ca mai apoi sumele să fie retrase şi împărţite între membrii grupului, care le aduceau, într-un final, pe teritoriul României.

În urma percheziţiilor efectuate în judeţele Vâlcea şi Bistriţa-Năsăud, au fost ridicate sume importante în lei și euro, 50 de grame de aur, dar și zeci de telefoane mobile, laptopuri, tablete, harduri externe, card microSD, precum și o colecţie numismatică şi mai multe documente.
În cadrul acţiunii au fost puse în aplicare patru mandate europene de arestare şi au fost instituite măsuri asiguratorii asupra sumelor de bani şi asupra a două autoturisme şi două imobile.
La percheziţiile efectuate au participat şi poliţişti din Genova.
Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 1,6 milioane de euro.