Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

Procurorii DIICOT au trimis în judecată patru persoane acuzate de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor. Totul într-un dosar privind livrarea fictivă a unor mari cantităţi de cherestea către două firme de mobilă din judeţul Alba.

Potrivit DIICOT, în perioada 2008 – 2014, unul dintre inculpaţi, prin controlul exercitat asupra a nouă firme folosite drept furnizori fictivi de cherestea şi pentru retragere de numerar din bănci a sprijinit în acest fel reprezentanţii a două societăţi comerciale cu sediul în judeţul Alba. Acestea aveau ca obiect principal de activitate fabricarea de mobilă, iar, astfel, erau evidențiate în actele contabile şi în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.

Comunicat DIICOT
“Inculpatul a asigurat emiterea unui număr de 802 facturi fiscale către respectivele societăţi, reprezentând contravaloarea a 38.894 metri cubi de cherestea, precum şi avizele secundare de însoţire a transporturilor de cherestea aferente, atestând în mod nereal efectuarea de operaţiuni comerciale şi urmărind astfel să asigure pentru cele două societăţi beneficiare posibilitatea sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea în mod artificial a bazei impozabile”.

Pentru a se crea aparenţa că operaţiunile comerciale consemnate în facturi sunt veridice, dar şi pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani provenite din activitatea evazionistă, contravaloarea cherestelei livrate fictiv a fost achitată aproximativ în totalitate prin viramente bancare, în conturile societăţilor pretins furnizoare. Apoi, banii au fost ridicaţi în numerar.

Prin această modalitate, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 2,8 milioane de lei. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Alba.

Pe de altă parte, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a dispus un control de urgenţă în judeţul Suceava. Totul pentru a verifica un caz prezentat pe internet, în care o persoană susţinea că a fost agresată din cauza faptului că a prezentat cazuri de furt de lemne. Oficialul mai promite că vinovaţii vor fi prompt sancţionaţi.