Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

Opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov au efectuat, miercuri, procurorii DIICOT. Totul, în baza a trei mandate europene de anchetă emise de autorităţile franceze, în cadrul unei cauze ce vizează un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.

COMUNICAT DIICOT
“În fapt s-a reţinut că, în perioada 2016 – 2018, a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în ceea ce priveşte falsificarea de documente şi efectuarea altor manopere , pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franţa”.

Mai multe persoane fizice şi juridice aflate pe teritoriul României au fost implicate în această activitate infracţională. S-a creat un carusel, prin intermediul căruia au achiziţionat mai multe autoturisme de lux, cu precădere din Germania şi livrate direct în Franţa, deşi scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state, printre care şi România.

Astfel, TVA nu era plătită. Pe baza unor declaraţii completate în fals, se eluda plata acesteia către bugetul statului francez. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 12 milioane de euro.