Percheziţii, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor
Opt percheziţii au avut loc, azi dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul construcţiilor.
Suma supusă procesului de spălare a banilor a fost estimată la 8 milioane de lei.
Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada 2008 – 2014, administratorul a două societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.
Polițiștii au anunțat că 21 de persoane vizate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei.
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
